案例复盘、裁判规则与专业分析。
股权已经变更登记而受让方未付款，不等于转让方可以直接自行改回。应审查付款义务是否构成根本违约、催告和解除条件、受让方是否已行使股东权利、公司及其他股东的程序配合、股权是否再处分或设定负担，并比较继续付款、解除返还和损害赔偿的可执行...
阅读全文银行卡流水大不等于帮信罪的责任金额当然等于全部流水。应区分账户何时交付、本人是否控制、异常提醒与获利、上游犯罪资金、支付结算帮助、不同卡之间重复流转以及被害损失，重点审查“明知”的事实基础和具体帮助范围。
阅读全文公司化团队被指控诈骗时，不能因领取工资或在同一办公地点就认定所有人承担全部金额。应分别审查每个人何时知道虚假业务实质、负责何种环节、是否接触被害人和话术、能否控制资金、获利方式、入职离职时间，以及其行为与具体损失之间的联系。
阅读全文股东或高管将公司资金转入个人账户，不当然构成职务侵占，也不能因其持有股权就任意处分公司财产。应审查资金所有权、行为人职务权限、转款依据、会计处理、实际用途、归还安排、收益归属和非法占有目的，并区分职务侵占、挪用资金、股东借款、费用...
阅读全文没有履行合同并不当然构成合同诈骗。核心是行为人在取得财物前后是否具有非法占有目的，并在合同关键要素上实施实质欺骗。应综合审查项目真实性、签约时履约能力、真实履行动作、资金去向、违约原因、后续补救、资产转移和逃匿行为，不能以最终亏损...
阅读全文非法吸收公众存款案件不能按职务高低机械确定责任。应分别审查每个人是否知道融资模式、是否向社会不特定对象宣传、实际参与的资金范围、客户来源、提成获利、决策权限以及风险暴露后的行为。普通业务员、团队负责人、财务和实际控制人的认识、作用...
阅读全文出租或出借银行卡、手机卡并不自动等于构成帮信罪。案件需要证明行为人明知他人利用信息网络实施犯罪，仍提供支付结算、通信传输等帮助，并达到法定情节。异常报酬、交易方式、风控提示、卡的数量、控制交付、流水和事后反应，可以共同推断明知，但...
阅读全文非法吸收公众存款案件不能按职位高低或团队业绩机械划分责任。应先确认整体业务是否符合非法性、公开性、利诱性、社会性，再分别审查每个人的入职时间、知情程度、宣传对象、决策权限、资金控制、业绩提成、退款处置及对结果的实际作用。业务员、负...
阅读全文企业采购人员收取供应商财物，不是只要出现转账就当然构成非国家工作人员受贿罪。需要核对其是否属于公司、企业或其他单位工作人员，是否利用采购、定价、准入、验收、付款等职务便利，为供应商谋取利益，并索取或非法收受财物且达到相应责任条件；...
阅读全文员工代收货款后未交公司，不会仅因“钱进了个人账户”就当然构成职务侵占罪。需要证明行为人属于公司、企业或者其他单位工作人员，基于职务职责控制本单位财物，并具有非法占有目的且达到追诉所需数额；若收款属于个人交易、授权结算、费用冲抵或普...
阅读全文区分重点不只看银行卡流水，而要看帮助发生的阶段、对象和方式：帮信通常评价为他人利用信息网络犯罪提供技术、推广或支付结算等帮助；掩饰、隐瞒犯罪所得则指向上游犯罪所得已经形成后的窝藏、转移、收购、代为销售等行为。主观明知、对资金的控制...
阅读全文帮信罪不能只凭银行卡流水高就直接定案，也不能因获利少就当然出罪。办案机关需要证明行为人明知他人利用信息网络实施犯罪，仍提供支付结算、技术或推广等帮助，并达到法定的情节严重标准。流水、获利、开卡数量、异常操作、警示记录和与上游人员的...
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