发现股东把订单交给自己控制的新公司，其他股东首先要查明被转走的究竟是什么：已签合同、正在谈判的商业机会、客户资料，还是客户自主选择的新交易。江北企业处理此类纠纷，不能只以“两家公司客户相同”推定违法，也不能把公司的损失直接按自己的持股比例要求对方支付给个人。
一、先查行为人的实际身份和管理权限
普通股东设立另一家公司，并不当然违反法定竞业义务。需要核对其是否同时担任董事、监事或高级管理人员，是否实际决定原公司的经营事务，以及公司章程、投资协议和任职文件是否另有约定。
现行《公司法》第一百八十条规定了董监高的忠实、勤勉义务，并将相关义务适用于不担任董事但实际执行公司事务的控股股东、实际控制人。因此，不能只看其有没有“总经理”名片，也不能仅凭持股比例就认定所有具体经营行为均由其负责。越权签约、关联交易、滥用股东权利，还应分别对应具体规则。
二、明确哪些业务属于公司机会
公司已经组织人员投标、形成报价并与客户磋商的项目，与股东离开后通过独立渠道获取的全新客户，证据基础不同。应查明机会来源、原公司投入、客户需求、谈判进展、行为人获取信息的职务条件，以及新公司取得业务的时间。
《公司法》第一百八十三条对利用职务便利为自己或他人谋取属于公司的商业机会作出限制，同时规定报告并经适当决议通过等例外。公司依法或依章程不能利用的机会，也有相应例外。不能将所有可能发生的市场交易都视为原公司专属资产，但公司已投入资源形成的机会，也不能仅通过换一份合同抬头就转为个人利益。
三、同意、审批和关联董事回避都要核实
涉及与本人或关联主体交易、利用公司机会、经营同类业务时，应分别审查《公司法》第一百八十二至第一百八十五条规定的报告、决议和回避要求。股东私下说过“可以试一试”，未必等于完成公司章程和法律要求的审批程序。
有关事项提交董事会审议时，关联董事应当依法回避；无关联关系董事人数不足三人的，应提交股东会审议。应保存完整议案、通知、会议记录、表决结果和披露材料，核对决议针对的交易范围、期限与价格，避免把对一个项目的授权扩大为长期转走全部业务的许可。
四、证据应当串起业务转移的全过程
可按时间顺序整理原公司的询价、报价、合同草案、项目会议记录及客户沟通，再对应新公司的成立、报价、签约、收款和履约情况。相同项目编号、转发原报价的邮件、要求客户变更付款主体的通知、原公司人员继续履约等，通常比笼统的“客户被抢了”更有针对性。
新公司的股权资料只是控制关系线索，还应结合实际决策、资金流向、办公和人员安排等依法取证。客户选择竞争对手可能有正常商业原因，需要排除仅因市场竞争造成的订单减少。取证应使用本人有权访问的公司资料或者依法申请调取，不能破解个人账号、冒用身份获取银行信息。
五、查账权可以帮助定位资金与合同
有限责任公司股东可以依法查阅、复制公司章程、股东名册、股东会会议记录、董事会和监事会会议决议、财务会计报告。要求查阅会计账簿、会计凭证的，应向公司提出书面请求并说明目的；公司认为存在法定拒绝事由的，应在请求提出之日起15日内书面答复并说明理由。
查阅账簿凭证与复制前述基本材料的规则并不完全相同，不能概括为“股东有权复制公司所有文件”。股东可依法委托会计师事务所、律师事务所等中介机构进行查阅，并履行保密义务。请求宜具体说明需要核实的交易、期间及对公司利益的疑问，保留送达和拒绝记录。
六、公司损失原则上应回到公司
董监高违反相关忠实义务取得的收入，依法可能归公司所有；给公司造成损失的，还可能承担赔偿责任。计算时要区分转移收入、获利和公司损失，不能把新公司的营业额直接等同于原公司的净损失，也要避免对同一利益重复计算返还与赔偿。
订单减少导致公司利润和股权价值下降，通常首先体现为公司利益受损。股东不能仅用“公司损失100万元、我持股20%”就要求行为人向自己支付20万元。若另有直接侵害股东个人权利的行为，应提出对应事实和请求，与为公司追回损失的诉讼区分。
七、公司不追责时，审查股东代表诉讼条件
《公司法》第一百八十九条规定，符合条件的股东可以依照法定程序为公司利益提起诉讼。有限责任公司股东不适用股份有限公司的“连续180日以上、单独或合计持有1%以上股份”这一资格门槛，两类公司不能混用标准。
一般应根据被追责对象，先书面请求法定监督或者执行机关起诉；公司以董事会审计委员会依法行使监事会职权的，还应结合具体治理结构确定接收机关。收到请求后拒绝起诉，或者自收到请求之日起30日内未起诉，符合条件的股东可以依法以自己名义、为公司利益起诉。
情况紧急、不立即起诉将使公司利益受到难以弥补损害的，法律允许相应例外，但应说明具体紧急风险，而不是仅写一句“担心转移资产”。第三人侵害公司合法权益造成损失的，也有适用代表诉讼的规定。诉讼取得的公司利益原则上归公司，不因原告是股东而直接归个人。
八、保全与经营止损同步安排
发现付款即将转入关联账户、关键资料可能灭失时，可评估申请财产保全或证据保全，说明必要性并依法提供相应材料和担保。申请范围应与请求及风险相匹配，不能把冻结竞争企业全部经营作为施压手段。
公司内部还可依法调整审批权限、核对收款账户、清点项目资料并通知有权人员履行职责。股权退出、业务归还或利润补偿可以协商，但需要明确款项归属和公司决策程序。存在民事争议不当然构成犯罪，是否涉及刑事责任要另行审查构成要件和证据。
九、规范依据
本文依据现行《中华人民共和国公司法》第五十七条、第一百八十条至第一百九十条等规定。准备咨询时，建议提供公司类型、章程、股东及任职资料、问题交易时间表和书面查账或追责请求，先确定公司的权利，再选择股东可以启动的程序。