交易页面写着外汇，客户也曾看见账户短期盈利，为什么曹某等人案被判诈骗？公开材料的判断并不止于经营资格，而是资金没有用于所声称的真实交易，盈亏显示被人为控制。本文依据最高检典型案研究，非本所承办。
客户理解的投资，与实际资金用途发生了错位
二〇一九年七月，曹某、蒋某龙等利用融通天下等虚假外汇投资平台招揽客户，相关人员假冒投资老师、专业经理或成功投资者，以虚假盈利信息取得信任。客户以为支付的是外汇投资款，资金实际直接进入曹控制的账户，团伙共骗取六百二十余万元。
这里的关键是具体虚构、错误认识、交付款项及非法占有的联系，不能把投资亏损一项当作诈骗的完整证明。对于真正开展交易的业务，资质违法、经营损失与诈骗仍有不同构成；同样，给账户显示盈利并不证明那笔收益真实存在或已经归客户取得。
电子数据和鉴定意见也须受到实质审查
房山区检察院应邀介入侦查时，围绕网络实施的特点引导提取电子数据，由检察技术人员对电子数据和相关鉴定意见作辅助审查。审查起诉中将平台宣传、后台实际情况和资金流向联系，认定相关人员利用虚假外汇交易的外观骗取投资款。
这不是只要存在一份技术报告，便不再核其材料来源和证明范围，也不是让投资者自行进入后台试验。保留已经合法取得的宣传、完整联系、充值与提款记录，有助于说明真实受骗过程；对尚未查明的平台机制应注明疑问，不补造所谓内部截图。
十九人的责任，没有压成同一个刑期
二〇二一年七月二十九日，北京市房山区人民法院以诈骗罪判曹十三年九个月、剥夺政治权利三年、罚金十四万元；蒋十三年六个月、剥夺政治权利三年、罚金十三万五千元；其余十七人的刑期为六年十个月至一年三个月不等并处罚金。
曹上诉后，北京市第二中级人民法院于同年十一月一日驳回上诉、维持原判。公开材料未披露案号或逐一列明其他人员的完整判项，不能把曹的上诉结果自动扩展成每名人员都提出过上诉。
本案是以虚假外汇投资为外观的诈骗，不是说一切外汇争议均由刑事解决。核查个人责任应说明本人接触什么信息、参与哪些行为及期间，保存真实权限与款项资料；业务员、技术人员或客户等称谓都不能单独代替共同故意证明。
来源：最高检二〇二三年防范金融投资诈骗典型案例二，公开选介并非全部侦查材料或原判全文。
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