一名金融机构员工先后在几家分行任职，发生涉刑线索时已调到新单位。原机构认为人已调走，新机构又认为行为不在自己任内，案件不能因此无人报送。金融机构涉刑案件管理办法第十五条有针对同一机构内部流转的规则，不能只凭目前人事关系选择最方便的一家。
办案机关已经明确任职机构的，先尊重该信息
第十五条首先规定，涉案人员先后在同一金融机构内部不同机构任职，办案机关通报信息明确任职机构的，由该任职机构报送案件。应保留正式通报及其范围，明确指向哪个任职阶段和业务，不能只截员工目前职位的半页名单。
通报与内部理解不同的，应依法核查、说明真实资料，而不是为将案件记到别处而改写任职日期。报送所据事实仍需要与第八条案件定义衔接；调动本身既不是犯罪证明，也不自动说明后来所在网点参与原行为。
未明确时，也不是一律由现在单位报
对办案机关未明确任职机构的，规则指向符合案件定义的最后任职机构。这里符合案件定义的限定不能删掉，不能把员工已经到了一个与相关业务没有相应联系的单位，直接等同该单位必然成为法定报送主体。
可以整理每段任职、岗位权限、实际业务经办、有关行为发生及通报材料，说明为什么某一阶段符合定义。具体有争议时，按实质联系与监管要求核定，不让一张当前工资表替代全部判断，也不因查得不全就虚构一个较早日期。
跨地区监管的牵头，不代替其他地区查处
涉案机构由不同派出机构监管时，案件报送机构的属地派出机构负责牵头处置，其他派出机构对其辖区涉案机构的违法违规查处，并及时通报。牵头不是把其他辖区的事实和责任一并删除；机构内部人员调动，也不会自己改变监管机关的权限。
派出机构发现辖区外案件线索，还有按权限及时移交要求。机构可以配合提供连续记录，但不能自行命令某监管机关必须替另一机关作出全部结论。
璧山相关业务主体处理异地调任线索，可先固定办案通报、完整任职与岗位、业务经办和监管关系四条链，分别记录已知和待核事项。谁负责报送，与谁最终承担刑事、行政或内部责任并非同一问题；确定报送单位，不等于已经认定该单位所有员工均有过错。
依据：[金融机构涉刑案件管理办法第八、十三、十五条](https://jrj.sh.gov.cn/YWTBZCCX166/20240909/43b7ef7053324639b54a9bc7005d4e40.html)。
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