一宗涉嫌员工犯罪的业务经过多家分行，法人总部准备汇成一份材料，认为各地都不必另报。金融机构涉刑案件管理办法第十三、十四条，需要同时识别案件是否同一、机构是否属于同一金融机构，以及监管它们的派出机构是否相同。多个网点出现于同一表格，并不自动满足合并条件。
先核是多个案件，还是一个案件涉及多主体
机构内部发生多起彼此无关联案件，应分别报送，不能只因同一年度或同一业务条线就统一记成一案。对关联性尚在核查的，应如实说明各线索及联系，不为了减少统计数量，把不同人员的独立行为强行连在一起。
单一案件涉及多家金融机构时，第十四条明确各金融机构应分别报送。牵头银行已经向其监管机关报告，不自然代替另一家保险公司、信托公司或银行自己的责任；参加同一项目，也不让它们变成同一法人机构。
内部合并报送有同一监管派出机构的条件
单一案件涉及一家金融机构内部多家机构，且由同一派出机构监管，才可由较高层级案发机构合并报送。条文是可以，不是任何总部都必须或都能跨地区一并包办。案发机构层级、所属关系和具体监管权限应可核，不能只看业务宣传里都叫分公司。
第十三条还要求综合作案时人员身份、业务经办机构等因素，以实质重于形式确定联系最紧密的报送主体。盖章方便、谁先收到邮件或谁正在给员工发工资，都不能单独替代该判断。报送主体的确定，也不免除其他机构依法配合调查、整改或受查的义务。
合并材料应让各段事实仍然可追溯
可以列明每一机构的法人归属、监管机关、人员任职、业务经办及与案件的关系，说明为什么按一案或多案、分别或合并处理。对不同判断有争议时及时向有权监管部门具体核实，不能内部长期讨论而让应报期限被拖过。
璧山分支机构与总部协作时，应交完整原始业务与已报记录，避免总部以为属地已收、属地又以为总部全部代办。该问题是监管案件报送，并非贷款银团收费、民事分公司债务或刑事机关并案规则；其中一种关系相同，不能反推其他制度均可合并。最终要能指出谁报什么、向谁报、依据哪一分支以及哪些材料已经真实接收。
依据：[金融机构涉刑案件管理办法第十二至十五条](https://jrj.sh.gov.cn/YWTBZCCX166/20240909/43b7ef7053324639b54a9bc7005d4e40.html)。
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